Про боротьбу з корупцією в Україні....
Aug. 24th, 2019 09:48 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
pictermanhttps://www.reuters.com/article/us-deutsche-bank-sec/sec-fines-deutsche-bank-16-million-to-settle-foreign-corruption-charges-idUSKCN1VC2O3
США штрафують Deutsche Bank 16 мільйонів доларів за врегулювання звинувачення в корупції Китаю та Росії
Вашингтон (Reuters) - Deutsche Bank ( DBKGn.DE ) погодився заплатити понад 16 мільйонів доларів США для врегулювання звинувачення в порушенні корупційного законодавства США, наймаючи родичів закордонних урядових чиновників з метою виграти або зберегти бізнес, заявив американський регулятор заява.
Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) стверджувала, що найбільший кредитор Німеччини найняв низькокваліфікованих або некваліфікованих родичів чиновників в Азії та Росії на їх прохання, порушуючи Закон про корупційну практику закордонних країн.
Поміж щонайменше з 2006 по 2014 рік, він заявив, що Deutsche працевлаштовував родичів керівників, які працюють на державних підприємствах у Китаї та Росії, з "основною метою" створення бізнесу для компанії, наприклад, первинних публічних пропозицій.
SEC також встановила, що працівники Deutsche створили неправдиві книги та записи, які приховували корупційні практики найму, і не змогли точно зафіксувати та записати певні пов'язані з цим витрати, порушуючи внутрішні правила бухгалтерського обліку.
У рамках урегулювання Deutsche Bank не визнав і не спростував висновки, повідомляє SEC.
"Deutsche Bank надав значну співпрацю з SEC у своєму розслідуванні та здійснив численні заходи щодо виправлення для поліпшення практики найму банку", - заявив представник Deutsche, повідомлений Reuters.
Урегулювання в розмірі 16 мільйонів доларів включає зменшення в розмірі 10,8 мільйона доларів США, відсотки в розмірі 2,4 мільйонів доларів США та цивільне покарання в розмірі 3 мільйонів доларів, повідомляє SEC.
РОСІЙСЬКИЙ РОЗСІЙ
Deutsche - один з декількох світових банків, які розслідуються з приводу найму так званих «князів» у Китаї.
У 2016 році JPMorgan ( JPM.N ) погодився заплатити американським властям 264 мільйони доларів для вирішення звинувачень, які найняли родичів китайських чиновників для виграшу банківських угод, тоді як Credit Suisse ( CSGN.S ) заплатила 77 мільйонів доларів за врегулювання подібної справи минулого року.
Однак у Росії було менше розслідувань подібних випадків.
SEC заявила, що з 2009 по 2012 рік «працівники Deutsche Bank наймали родичів на прохання іноземних чиновників в Росії для отримання або збереження бізнесу чи інших вигод».
Він наводив приклад з 2009 року, коли банк називав неназваного "заступника міністра" в російському урядовому органі наймати його дочку.
«Ми повинні це зробити! Ми повинні мати її в Лондоні, оскільки НЕ є політично коректним мати її в Москві! », - цитував SEC, глава російського банку в електронному листі до своїх керівників тоді.
Дойче найняв дочку як тимчасового працівника в Москві, повідомляє SEC. Через чотири місяці банк не зміг виграти угоду, яку вона домагалася від уряду Росії.
Потім кредитор влаштував дочку на постійну роботу та перевезений до Лондона, а через 10 днів Deutsche Bank отримав запит на пропозицію, підписаний її батьком, про "випуск єврооблігацій на суму 2 мільярди євро", повідомляє SEC.
У випадку в 2010 році Deutsche найняв сина вищого керівника російської державної компанії в Москві на прохання цієї виконавчої влади, повідомляє SEC.
Потім банк перевів його на аспірантуру в Лондоні, незважаючи на відділ кадрів, заявивши, що він "ймовірно не має права" на схему.
Через два місяці банк перевів його назад до Москви після того, як кадровий ресурс заявив, що «він не прийшов на роботу, обманув іспит і несе відповідальність за репутацію програми, якщо не фірму».
SEC заявила, що Deutsche вжив широких заходів з виправлення, щоб виправити дотримання правил найму та внутрішній контроль бухгалтерського обліку."
Зі Святом, до речі!
США штрафують Deutsche Bank 16 мільйонів доларів за врегулювання звинувачення в корупції Китаю та Росії
Вашингтон (Reuters) - Deutsche Bank ( DBKGn.DE ) погодився заплатити понад 16 мільйонів доларів США для врегулювання звинувачення в порушенні корупційного законодавства США, наймаючи родичів закордонних урядових чиновників з метою виграти або зберегти бізнес, заявив американський регулятор заява.
Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) стверджувала, що найбільший кредитор Німеччини найняв низькокваліфікованих або некваліфікованих родичів чиновників в Азії та Росії на їх прохання, порушуючи Закон про корупційну практику закордонних країн.
Поміж щонайменше з 2006 по 2014 рік, він заявив, що Deutsche працевлаштовував родичів керівників, які працюють на державних підприємствах у Китаї та Росії, з "основною метою" створення бізнесу для компанії, наприклад, первинних публічних пропозицій.
SEC також встановила, що працівники Deutsche створили неправдиві книги та записи, які приховували корупційні практики найму, і не змогли точно зафіксувати та записати певні пов'язані з цим витрати, порушуючи внутрішні правила бухгалтерського обліку.
У рамках урегулювання Deutsche Bank не визнав і не спростував висновки, повідомляє SEC.
"Deutsche Bank надав значну співпрацю з SEC у своєму розслідуванні та здійснив численні заходи щодо виправлення для поліпшення практики найму банку", - заявив представник Deutsche, повідомлений Reuters.
Урегулювання в розмірі 16 мільйонів доларів включає зменшення в розмірі 10,8 мільйона доларів США, відсотки в розмірі 2,4 мільйонів доларів США та цивільне покарання в розмірі 3 мільйонів доларів, повідомляє SEC.
РОСІЙСЬКИЙ РОЗСІЙ
Deutsche - один з декількох світових банків, які розслідуються з приводу найму так званих «князів» у Китаї.
У 2016 році JPMorgan ( JPM.N ) погодився заплатити американським властям 264 мільйони доларів для вирішення звинувачень, які найняли родичів китайських чиновників для виграшу банківських угод, тоді як Credit Suisse ( CSGN.S ) заплатила 77 мільйонів доларів за врегулювання подібної справи минулого року.
Однак у Росії було менше розслідувань подібних випадків.
SEC заявила, що з 2009 по 2012 рік «працівники Deutsche Bank наймали родичів на прохання іноземних чиновників в Росії для отримання або збереження бізнесу чи інших вигод».
Він наводив приклад з 2009 року, коли банк називав неназваного "заступника міністра" в російському урядовому органі наймати його дочку.
«Ми повинні це зробити! Ми повинні мати її в Лондоні, оскільки НЕ є політично коректним мати її в Москві! », - цитував SEC, глава російського банку в електронному листі до своїх керівників тоді.
Дойче найняв дочку як тимчасового працівника в Москві, повідомляє SEC. Через чотири місяці банк не зміг виграти угоду, яку вона домагалася від уряду Росії.
Потім кредитор влаштував дочку на постійну роботу та перевезений до Лондона, а через 10 днів Deutsche Bank отримав запит на пропозицію, підписаний її батьком, про "випуск єврооблігацій на суму 2 мільярди євро", повідомляє SEC.
У випадку в 2010 році Deutsche найняв сина вищого керівника російської державної компанії в Москві на прохання цієї виконавчої влади, повідомляє SEC.
Потім банк перевів його на аспірантуру в Лондоні, незважаючи на відділ кадрів, заявивши, що він "ймовірно не має права" на схему.
Через два місяці банк перевів його назад до Москви після того, як кадровий ресурс заявив, що «він не прийшов на роботу, обманув іспит і несе відповідальність за репутацію програми, якщо не фірму».
SEC заявила, що Deutsche вжив широких заходів з виправлення, щоб виправити дотримання правил найму та внутрішній контроль бухгалтерського обліку."
Зі Святом, до речі!
